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    Como funcionava a InDeal e por que a empresa deixou um rombo de R$ 300 milhões

    A Polícia Federal e a Receita Federal deram uma coletiva de imprensa na terça-feira (21) para tratar de detalhes da “Operação Egypt” que desmantelou a pirâmide financeira Indeal. A empresa, que prometia investimentos em criptomoedas, chegou a captar R$ 850 milhões no período de um ano, mas deixou um rombo de R$ 300 milhões. Mais […] More

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    FX Trading é proibida de operar no Brasil pela CVM

    FX Trading é proibida de operar no Brasil pela CVM 2

    A CVM determinou que os negócios da FX Trading não podem ser oferecidos no Brasil. Em nota declaratória sobre as atividades da empresa, a Comissão de Valores Mobiliários determinou que a FX Trading deixe de operar no país. Com a decisão, o órgão poderá até punir a empresa, acusada de manter um esquema ilegal envolvendo investimentos em […] More

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    SEC desbarata esquema Ponzi que enganou 300 pessoas com criptomoeda “apoiada por diamantes”

    SEC desbarata esquema Ponzi que enganou 300 pessoas com criptomoeda "apoiada por diamantes" 3

    A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) desbaratou um esquema de Ponzi confirmado de criptomoeda depois que recebeu fundos no valor de US$ 30 milhões, confirmou o regulador em um comunicado à imprensa em 21 de maio. O principal responsável pelo Argyle Coin, José Angel Aman, está agora sujeito a ação legal por administrar um esquema de Ponzi usando […] More

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    PF e Receita realizam operação contra empresa de criptomoedas Indeal que teria recebido R$ 700 milhões

    PF e Receita realizam operação contra empresa de criptomoedas Indeal que teria recebido R$ 700 milhões 4

    A Polícia Federal do Rio Grande do Sul e a Receita Federal realizaram nesta terça-feira uma operação contra a empresa financeira de criptomoedas InDeal, de Novo Hamburgo que atuava sem autorização do Banco Central. A notícia foi publicada pelo Jornal NH em 21 de maio. A nota diz que a operação movimentou 150 agentes, que cumpriram mandatos de prisão preventiva […] More